Противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в отдельных странах Ближнего Востока и Северной Африки

1 001Противодействие легализации преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в отдельных странах Ближнего Востока и Северной Африки [Текст]: учебное пособие / В. Ф. Васюков [и др.]. - Орел: КАРТУШ, 2026. - 152 с.

Учебное пособие посвящено комплексному анализу международно-правовых и Уголовно-правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В работе последовательно раскрываются критерии оценки национальных систем в логике стандартов ФАТФ – техническое соответствие и фактическая эффективность, исследуются превентивные меры финансового мониторинга, надзорные модели уголовно-правовые инструменты пресечения противоправной деятельности. Предназначено для курсантов, студентов, магистрантов и аспирантов юридических вузов, а также для сотрудников правоохранительных органов и специалистов в сфере финансового мониторинга.